Causa AFIP: Megaevasión de $ 430 millones con facturas truchas: 33 detenidos y casi 100 allanamientos en Córdoba y 6 provincias
n total de 33 personas fueron detenidas tras casi 100 allanamientos realizados en Córdoba y otras seis provincias en una causa por presunta evasión fiscal de 430 millones de pesos montada por un entramado de estudios contables y empresas dedicadas a la generación de facturas electrónicas apócrifas, según informaron la Afip y Gendarmería Nacional.
La Justicia realizó 93 allanamientos en inmuebles ubicados en Córdoba, Santa Fe, San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires y dispuso la detención de 33 personas. Cómo era la maniobra
Se sospecha que algunos acusados de integrar la organización delictiva fabricaban las facturas mientras que otros las emitían conforme al pedido de los “clientes” que solicitaban la “clonación” (copia de la factura verdadera por otra que a simple vista parece válida) de facturas y de tickets. PUBLICIDAD
Se emitía la documentación y se enviaba de manera digital (vía WhatsApp y/o correo electrónico), mientras que, asimismo, había otros implicados en la venta de las facturas y otros a “prestar” el nombre (serían 87 contribuyentes que estarían involucrados).
Operativos. (Gendarmería Nacional)
Las estimaciones preliminares arrojan que las usinas de facturas apócrifas investigadas a lo largo de un año emitieron comprobantes por más de 2.800 millones de pesos. A través de esas facturas falsas se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos por 430 millones de pesos entre los años 2017 y 2020.
Los delitos investigados son asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta.
En Córdoba
Con el fin de incautar elementos de interés a la causa y lograr la detención de las personas involucradas, el Juzgado Federal N°1 de Córdoba, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, ordenó 17 allanamientos en domicilios ubicados en Río Cuarto, Cosquín, Mendiolaza, Villa María, Arias y Córdoba capital.
Como resultado de los operativos efectuados en la ciudad de Córdoba, dos hombres y dos mujeres fueron detenidos y se decomisaron gramos de cocaína, pesos y dólares, computadoras, automóviles, entre otros elementos.
Asimismo, por disposición del Juzgado Federal de San Francisco se realizaron registros en las ciudades de Morteros, Devoto, San Francisco y la localidad de Isla Verde. Tras los procedimientos nueve personas quedaron detenidas, se incautó dinero en efectivo, cheques, dispositivos móviles y de almacenamiento de información.
Este accionar es el resultado de más de un año de tareas de investigación llevadas a cabo por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Córdoba, instruidas por las fiscalías 1, de Enrique Senestrari, y 3 de Córdoba, a cargo de Maximiliano Hairabedian, y con intervención del Juzgado Federal N°1.
LA VOZ
