Mutual Centro representó al sector mutual nacional en evaluación del GAFI
Mutual Centro y la Asociación Mutualista del Docente de la Provincia de Córdoba, representaron al Sector Mutual Nacional, en la Evaluación Mutua de la Argentina en el cumplimiento de la Normativa en Lavado de Activos (LA), de Financiamiento del Terrorismo (FT) y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), inició la visita in situ en el contexto de la 4ta. Ronda de Evaluación Mutua, que se desarrolla en Buenos Aires desde el 04 de marzo hasta el 26 del mismo mes, inclusive.
Durante unos veinte días, mantienen una intensa agenda de reuniones con las autoridades locales competentes en la materia y con representantes del sector privado. Este es un proceso, que evalúa el funcionamiento del sistema nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Finalizado el mismo, se elaborará un informe independiente que contiene análisis, conclusiones y recomendaciones sobre el cumplimiento de las citadas normas del organismo en nuestro país.
En ese marco, fueron convocados (como sector privado del ámbito de las Mutuales y Cooperativas) al encuentro con el equipo evaluador, que se desarrolló el día miércoles 20 de marzo, en el Palacio San Martín de la ciudad de Buenos Aires. Por Mutual Centro participaron el Gerente, Cr Mario De Paul y el asesor, Lic. Raúl Furrer.
En la jornada, el equipo evaluador, estaba integrado por representantes designados por 6 (seis) diferentes países miembros del GAFI, uno del Banco Mundial, tres delegados de las secretarías ejecutivas de GAFI y uno del GAFILAT (Sector Latinoamericano del GAFI). Diana Firth fue la coordinadora del equipo evaluador del GAFI, compuesto por representantes de China, Finlandia, Brasil, EEUU, Italia y Turquía.
El GAFI es un organismo internacional compuesto por 39 miembros; la Argentina lo integra desde el año 2000. La revisión a nivel de pares produce una “calificación país” que resulta de enorme relevancia para el acceso a los mercados financieros internacionales, para la atracción de inversiones y para tener menores costos transaccionales. El resultado será dado a conocer en octubre de 2024, en el próximo plenario del GAFI.
