馃攰 Lucha contra Terrorismo: Hablaron la fiscal Schianni y el abogado del profesor colombiano investigado en Porte帽a
En di谩logo con la prensa聽 la fiscal federal subrogante en San Francisco, Mar铆a Schianni, desminti贸 detenciones en la investigaci贸n por presunto financiamiento con criptoactivos desde Argentina a la agrupaci贸n terrorista Hezbollah.
芦No se orden贸 ning煤n temperamento de privaci贸n de libertad de las personas que puedan estar implicadas禄, se帽al贸.
NOTAS DE OSCAR GOMEZ
La Polic铆a Federal Argentina hab铆a informado en un comunicado sobre cuatro detenciones, entre ellas, la de un ciudadano colombiano en Porte帽a identificado como Miguel 脕ngel Fierro Uribe.
En el marco de esta causa se realizaron allanamientos 鈥揺n Porte帽a y en la provincia de Santa Fe鈥, en los que se secuestraron tres escopetas, una pistola, cartuchos y municiones. Tambi茅n dinero, cuadernos y libretas con anotaciones, un gabinete de computadora, notebooks y siete tel茅fonos celulares.
La fiscal indic贸 que los procedimientos se llevaron a cabo para recabar informaci贸n 煤til para la investigaci贸n.
Sobre las armas Schianni especific贸 que 芦nada relacionado con armas de guerra o de alto poder禄. La tenencia ilegal de armas fue detectada durante los procedimientos, lo que constituye un delito bajo el C贸digo Penal.
Respecto a la investigaci贸n sobre el financiamiento del terrorismo, la fiscal destac贸 que la聽hip贸tesis聽de investigaci贸n existe, pero que por ahora no hay pruebas directas que vinculen a los implicados con聽Hezbollah.
芦Las operaciones con los activos virtuales que se efectuaron est谩n vinculadas de manera indirecta禄, explic贸 Schianni, a帽adiendo que la聽falta de certezas聽ha llevado a que no se hayan realizado imputaciones formales hasta el momento.
La fiscal enfatiz贸 la necesidad de analizar los dispositivos electr贸nicos y la informaci贸n recabada durante los allanamientos para determinar la veracidad de las acusaciones.
芦La operaci贸n que detecta y que prende la alerta es una operaci贸n que tiene cuatro intermediarios hasta llegar a la billetera de Hezbollah禄, dijo, refiri茅ndose al hablar de una 芦operaci贸n de cuarto grado禄 y la necesidad de establecer la trazabilidad de las operaciones.
La causa se inici贸 por intervenci贸n de la Procuradur铆a de Criminalidad Econ贸mica y Lavado de Activos (PROCELAC), a ra铆z de un informe elaborado por la Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF), en el que se advert铆a sobre operaciones en聽criptomonedas聽entre un ciudadano de nacionalidad colombiana, que se encontraba en la provincia de C贸rdoba, y una billetera virtual, que habr铆a sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo, listada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, en ingl茅s 鈥淥ffice of Foreign Assets Control鈥 (OFAC), sobre un ciudadano sirio en el L铆bano y vinculado a Hezbollah.
Asimismo, seg煤n inform贸 la Polic铆a, se habr铆an detectado un total de 34 operaciones de activos virtuales en USDT efectuadas por el investigado entre marzo y junio del corriente a帽o, las que se encontrar铆an vinculadas de manera indirecta, es decir, transacciones de cuarto grado, con otra billetera que habr铆a sido marcada por la herramienta norteamericana de monitoreo 鈥淐hainalysis鈥 como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo.
Con relaci贸n a esas transacciones, se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos a帽os ascender铆a a la suma de聽1.800 millones de pesos, tanto en cr茅ditos como en d茅bitos.
CADENA 3
