CoopMorteros convoca a Asamblea General para el martes 29
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
DELEGADOS DE ASOCIADOS
Señores asociados:
Tal como lo establecen las disposiciones de nuestro Estatuto Social, se CONVOCA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE ASOCIADOS para el día martes 29 de abril de
2025, a la hora 19:45, en el local Salón Auditorio de Coopmorteros, sito en Bv. Irigoyen N°1332,
de esta ciudad de Morteros, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, Republica
Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de 3 (tres) Delegados para constituir la Comisión de Poderes.
2)Designación de 2 (dos) Delegados para que juntamente con el Presidente y el Secretario del
Consejo de Administración, aprueben y firmen las Actas de esta Asamblea General Ordinaria.
3)Consideración de la Memoria Anual, Estado de Resultados, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Proyecto de Distribución
de Excedentes; Informe del Síndico e Informe de Auditoría Externa, correspondiente a nuestro
Sexagésimo Quinto Ejercicio Anual comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de
diciembre del año dos mil veinticuatro.
4) Consideración sobre el ajuste del Capital del ejercicio cerrado al 31/12/2024, debiendo
resolver: a) Su capitalización total y/o parcial; o b) su destino, total y/o parcial, como Ajuste de
Capital Cooperativo Irrepartible, según lo dispuesto por la RT 51 (sección 4.4.1.1 segundo
párrafo y la sección 5.4 tercer párrafo).
5) Consideración de la retribución por el trabajo personal en cumplimiento de su actividad
institucional, de los miembros del Consejo de Administración y el Síndico (Art. 50 y 67 Estatuto
Social).
6) Designación de una Mesa Receptora y Escrutadora de Votos compuesta por 3 (tres)
miembros.
7)Elección de un consejero titular en reemplazo del señor Tejero Ricardo Constancio, por
renuncia al cargo.
8) Elección de 3 (tres) Consejeros Titulares por el término de 3 (tres) años en reemplazo de los
Sres. FERRARI Néstor Domingo, DRUETTA Agustín y PUSSETTO María Belén, por
terminación de mandato.
9) Elección de 3 (tres) Consejeros Suplentes por el término de 1 (un) año en reemplazo de los
Sres. DIAZ Gustavo, CASTRO Lucas y TIBALDO Walter Antonio, por terminación de mandato.
10) Elección de 1 (uno) Síndico Titular y de 1 (uno) Síndico Suplente, en reemplazo de
TALAVERA Sofía Nieves y AIMINO Aldo Néstor, por terminación de mandato.
del ESTATUTO SOCIAL:
ARTICULO Nro.:38 La Asamblea se realizará sea cual fuere el número de asociados asistentes; si
una hora después de fijada por la convocatoria, no se hubieren reunido ya, más de la mitad de los
Delegados.
